证券代码：002598                证券简称：山东章鼓                公告编号：2019023

                      山东省章丘鼓风机股份有限公司
                     第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019
年 3 月 27 日下午 16:30 在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已于
2019 年 3 月 17 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次
会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过关于《选举公司第四届监事会主席》的议案。
    选举刘新全先生为公司第四届监事会主席(简历附后)，任期三年，自就任之日起至本届
监事会届满。
    表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人，回避0人。
    公司第四届监事会组成人员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
按照《公司章程》规定，公司设有一名职工代表监事。
    二、审议通过关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案，并同意将该议案提交公
司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    三、审议通过关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案。
    经审核，公司监事会认为：公司 2018 年公司未有违反《企业内部控制基本规范》及其配
套指引和公司内部控制制度的情形发生。公司 2018 年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
   《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    四、审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案，并同意将该议案提交公司
2018 年度股东大会审议。
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    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    五、审议通过关于《公司 2019 年度财务预算报告》的议案，并同意将该议案提交公司
2018 年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    六、审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司
2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》及
《公司章程》的规定，符合公司实际情况，同意该利润分配预案。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    七、审议通过关于《续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构》的议案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤
勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。2018 年，中天运会计师事务所（特殊普通合
伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成
了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    八、审议通过关于《公司 2019 年度日常关联交易预计》的议案，并同意将该议案提交
公司 2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规
则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公
司上述关联交易无异议。
   《公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见刊登于 2019 年 3 月 29 日的《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    九、审议通过关于《公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案，并同意将该议案提交公
司 2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2018 年年度报告及摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2018 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2018
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年年度报告摘要》同时登载于 2019 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》。
    十、审议通过关于《公司继续使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，并同意将该议
案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效
率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟继续使用额度不超过人民币 5 亿元的自
有资金择机进行理财投资，包括：银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根
据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。同时授权董事长在该额度范围内行使投资
决策权，并签署相关法律文件。并同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日刊登在深圳证券交易所网站披露的《公司
继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2018013）。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
   十一、审议通过关于《未来三年股东分红回报计划》的议案，并同意将该议案提交公司

2018 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为：为了完善公司的利润分配政策，建立健全、科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股
东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了公司《未来三年（2019
年-2021 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    特此公告。




                                               山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 27 日




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附件：监事会主席简历
    刘新全先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，中共党员，大专学历。
1994 年 8 月至今在山东章鼓工作，历任公司团委书记、办公室主任、销售公司副总经理、公
司党委委员、电气公司经理、监事会副主席。现任公司党委委员、公司工会主席、总经理助
理、公司办公室主任、监事会主席。除此以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员。
    刘新全先生持有山东章鼓股份 168,750 股，占公司总股本的 0.054%；与持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经查询最高人
民法院网站，刘新全先生不属于“失信被执行人”。




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