山东省章丘鼓风机股份有限公司
                        2018 年度独立董事述职报告
                                   （徐东升）
各位股东及股东代表：
    我作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年我按
照《公司法》、《关于上市公司建立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法
律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司
利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2018 年度我履行独立董事职责的情况述职
如下：
    一、出席会议情况
    2018 年，本人亲自出席了 9 次董事会会议，3 次股东大会，认真审阅了会议资料，积极
参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独立董事职责。任职期间，公司召开、召集的
董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，决
策结果合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    二、发表独立董事意见情况
    1、2018 年 1 月 15 日，公司第三届董事会第二十次会议上，关于公司对外投资设立合资
公司事项、公司继续使用自有资金进行投资理财事项、修订公司章程事项发表独立意见；
    2、2018 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议上，关于公司聘任高管人员事
项发表独立意见；
    3、2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议上，关于公司 2018 年日常关
联交易预计、续聘会计师事务所、公司对外担保情况、控股股东及关联方资金占用、向银行
申请授信额度及办理银行保函、公司 2017 年度利润分配预案、对公司内部控制自我评价报告、
对公司董事、高管人员 2018 年年薪、公司延长使用自有资金进行投资理财期限、变更公司董
事会秘书及聘任副总经理事项发表独立意见；
    4、2018 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十四次次会议上，关于对公司对外投资参
与认购基金份额暨关联交易事项事前认可发表独立意见；
    5、2018 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第二十六次次会议上，关于对公司拟以不动产
抵押向银行申请贷款事项发表独立意见；
    6、2018 年 8 月 23 日，公司第三届董事会第二十七次会议上，关于对公司变更公司经营
范围及修订《公司章程》事项发表独立意见。
    本人认为公司董事会 2018 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、
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法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    三、公司现场调研工作情况
    2018 年度内担任独立董事期间，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司
的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的
进展情况，掌握公司的生产经营管理动态。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规
的要求，不断完善内部治理结构，及时制订和修订各项规章制度，加强现场监督检查，确保
各项制度有效实施。
    四、2018 年年报工作情况
    在公司 2018 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了管理层对今年行业发展趋
势、公司经营状况方面的情况汇报，与公司注册会计师进行了充分、有效的沟通，督促会计
师按时完成审计工作。
    五、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
    作为公司独立董事，我在 20018 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经
营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策
所需要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发
表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的
职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对
相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的
认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益
的思想意识。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议召开临时股东大会情况；
    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    4、无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
    在新的一年中，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强与公司董事、监事及高级管理
层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，保护广大投资者特别是中小股民的合法
权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。对公司董事会、管理层在我履
行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
                                                  独立董事：徐东升
                                                         2019 年 3 月 27 日
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