证券代码：002598                证券简称：山东章鼓                    公告编号：2019045



                       山东省章丘鼓风机股份有限公司
                     第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019

年 10 月 25 日上午 11:00 在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知已
于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本
次会议由监事会主席刘新全先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。全体与会监事以现场举手表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《公司 2019 年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2019 年第三季度报告》程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《公司 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019
年第三季度报告正文》同时登载于 2019 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》。

    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    二、审议通过了关于《公司修订<监事会议事规则>》的议案
    根据中国证监会2019年4月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》结合深圳证券
交易所《中小板上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司实际
治理情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订,具体修订内容详见公告附件。

    本议案需提交公司股东大会审议通过。有关召开股东大会审议该议案的相关事宜，公司
董事会将按有关程序另行通知。
    表决结果：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    特此公告。
                                                 山东省章丘鼓风机股份有限公司监事会

                                                             2019 年 10 月 25 日

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附件：
                                                 《监事会议事规则》修订对比表
                              原内容                                                    修订后内容
    第八条 会议通知的内容                                           第八条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：                              书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议的时间、地点；                                        （一）会议的时间、地点；
    （二）拟审议的事项（会议提案）；                                （二）拟审议的事项（会议提案）；
    （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；        （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
    （四）监事表决所必需的会议材料；                                （四）监事表决所必需的会议材料；
    （五）监事应当亲自出席会议的要求；                              （五）监事应当亲自出席会议的要求；
    （六）联系人和联系方式。                                        （六）联系人和联系方式。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情        口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情
况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。                       况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
                                                                    监事会会议必须遵照召集会议的书面通知所列的议程进行；对
                                                               议程外的问题可以讨论，但不能作出决议。



    第十一条   会议审议程序                                         第十一条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。            监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、 任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提

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公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。   出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
                                                          会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
                                                          会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、
                                                     公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。




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