证券代码：002599       证券简称：盛通股份      公告编号：2018094

                       北京盛通印刷股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    特别提示：
   1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
   2、本次会议无否决议案的情况。
   3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开情况
    1、会议时间：
   （1）现场会议召开时间：2018年11月14日14:30
   （2）网络投票时间：2018年11月13日-2018年11月14日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年11月14
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2018年11月13日15:00至2018年11月14日15:00期间的任意时间。
   2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
   3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室
   4、会议召集人：公司董事会
   5、会议主持人：董事长贾春琳先生委托肖薇女士出席并代为行使表决权，
本次会议由副董事长栗延秋女士主持。
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的有关规定。

    二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 135,399,459 股，占上市公司总
股份的 41.7020％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 121,228,452 股，占上市公司总
股份的 37.3374％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 14,171,007 股，占上市公司总股份的
4.3646％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 14,171,007 股，占上市公司总
股份的 4.3646％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 14,171,007 股，占上市公司总股份的
4.3646％。
    公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、
见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况
   本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果
如下：
议案 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 《关于公司向子/孙公司提供担保的议案》
     3.01、关于公司向子公司提供担保的议案
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


     3.02、关于公司向孙公司提供担保的议案（1）
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


     3.03、关于公司向孙公司提供担保的议案（2）
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 《关于变更回购股份用途的议案》
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
    同意 135,399,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 14,171,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所；
    2、负责人：夏蔚和；
    3、见证律师：陈沁、闫克芬；
    4、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和其
他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决
议合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    五、备查文件
    1、《北京盛通印刷股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2018 年
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！


                                        北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                      2018 年 11 月 14 日