盛通股份:第四届董事会2019年第三次(临时)会议决议公告2019-04-13
证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2019035
北京盛通印刷股份有限公司
第四届董事会2019年第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日以电子邮件
方式发出了召开第四届董事会2019年第三次(临时)会议的通知,会议于2019年4
月11日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯表决的方式召开。
董事出席情况:到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲
玲、蒋力、马肖风、李万强。应到董事 9 人,实到董事 9 人。
监事会列席情况:监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。
董事会秘书肖薇出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持,审议并通过以下议案:
议案 1、《关于调减 2018 年非公开发行股票募集资金总额的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于调减 2018 年非公开发行股票募集资金总额的公告》。
(公告编号:2019037)
议案 2、《关于第二次修改 2018 年非公开发行股票预案的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年
度非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》。
议案 3、《关于第二次修改 2018 年非公开发行股票募集资金可行性报告的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018 年
非公开发行股票募集资金使用可行性报告(第二次修订稿)》。
特此公告!
北京盛通印刷股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日