证券代码：002599         证券简称：盛通股份           公告编号：2019115


                        北京盛通印刷股份有限公司

                第四届董事会2019年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况

    北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 13 日以电子

邮件的方式发出了召开第四届董事会 2019 年第十次会议的通知，会议于 2019 年 12
月 25 日以现场+通讯表决方式召开。
    董事出席情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、唐正军、侯景刚、蔡建军、栗庆
岐、蒋力、马肖风、李万强。应到董事 9 人，实到董事 9 人
    公司监事殷庆允、张友林、姚占玲列席了会议。

    董事会秘书肖薇出席了会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
   本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
   议案 1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》；

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用
风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在项目
实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“出
版服务云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在

改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同
意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整，将达到预定可使用状
态日期从 2019 年 12 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编
号：2019111）。

    议案 2、《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    公司出于生产经营实际需求，为了提高募集资金使用效率，实现全体股东和公
司利益的最大化，董事会同意公司出版服务云平台项目进行内部投资结构调整。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编
号：2019112）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    议案 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公
告编号为：2019113）
    议案 4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具 体 内容 详 见公 司同 日 在《 证 券时 报》 、 《中 国证 券 报》 及巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知
的公告》（公告编号：2019114）。


    特此公告！



                                                 北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 12 月 25 日