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公司公告

盛通股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-11  

						  证券代码:002599        证券简称:盛通股份       公告编号:2020001

                       北京盛通印刷股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    特别提示:
   1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
   2、本次会议无否决议案的情况。
   3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

    一、会议召开情况
   1、会议时间:
   (1)现场会议召开时间:2020年1月10日14:30
   (2)网络投票时间:2020年1月10日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020年1月10
日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2020年1月10日9:15至2020年1月10日15:00期间的任意时间。
   2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式
   3、现场会议召开地点:北京经济技术开发区经海三路18号公司四层会议室
   4、会议召集人:公司董事会
   5、会议主持人:副董事长栗延秋女士。
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的有关规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 134,614,454 股,占上市公司总
股份的 24.5512%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 134,329,398 股,占上市公司总
股份的 24.4992%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 285,056 股,占上市公司总股份的
0.0520%。
    2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 285,056 股,占上市公司总股份
的 0.0520%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 285,056 股,占上市公司总股份的
0.0520%。

    三、议案审议情况
   本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果
如下:
    议案 1.00 《关于调整出版服务云平台项目内部投资结构的议案》
    总表决情况:
    同意 134,614,454 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 285,056 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权
0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师见证情况
    1、律师事务所名称: 国浩律师(深圳)事务所;
    2、负责人:马卓檀;
    3、见证律师:幸黄华、董凌;
    4、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人
的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定,股东大会表决结果合法有效。
    法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《国浩
律师(深圳)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。

    五、备查文件
    1、《北京盛通印刷股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》;
    2、《国浩律师(深圳)事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告!
                                        北京盛通印刷股份有限公司董事会
                                                       2020 年 1 月 10 日