证券代码：002600          证券简称：江粉磁材           公告编号：2017-097


                        广东江粉磁材股份有限公司
                   第三届董事会第四十八次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东江粉磁材股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四十八次
会议于 2017 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年
8 月 24 日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。公司董事共 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中参加现
场表决的董事 4 人，以通讯表决的董事 5 人。本次会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-098《2017
年半年度报告摘要》、《2017 年半年度报告全文》及《中国证券报》、《证券时报》
公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放及使用的专项报告》
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司监事、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-099《关于
会计政策变更的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
    公司监事、独立董事对该事项发表了明确同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。


    备查文件：
公司第三届董事会第四十八次会议决议。




                                   广东江粉磁材股份有限公司董事会

                                         二〇一七年八月二十九日