证券代码：002600           证券简称：江粉磁材           公告编号：2017-101


                        广东江粉磁材股份有限公司
                   第三届董事会第四十九次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东江粉磁材股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第四十九次
会议于 2017 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 1 日以
电子邮件方式发出，并经电话确认送达,会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。公司董事共 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议通过了如下决议：

    审议通过了《关于对公司全资子公司增资的议案》
    关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2017-102《关于
对公司全资子公司增资的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

    特此公告。


    备查文件：
    公司第三届董事会第四十九次会议决议。




                                           广东江粉磁材股份有限公司董事会

                                                      二〇一七年九月七日