证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-119
广东江粉磁材股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长汪南东先生
3、会议召开日期和时间：
现场会议：2017 年 11 月 7 日（星期二）下午 14：00
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 11
月 7 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2017 年 11 月 6 日下午 15:00—11 月 7 日下午 15:00。
4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室
5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法
律法规的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）11 人，代表有效表决权股
份数量为 812,287,736 股，占公司总股本的 34.5005%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 16 人，代表股份数量为 265,000 股，占
公司总股本的 0.0113%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如
下:
1、审议并通过了《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联
交易的议案》
同意 806,540,232 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9985%，其中现场投票 806,287,632 股，网络投票 252,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 12,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,249,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9237％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0763％。
表决结果：通过。
2、以特别决议审议通过《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差
额补足增信的议案》
同意 812,540,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9985%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 252,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 12,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0015%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,249,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9237％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 12,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0763％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
同意 812,545,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9991%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 257,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 7,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0009%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,254,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9545％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》
同意 812,545,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9991%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 257,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 7,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0009%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,254,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9545％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％。
表决结果：通过。
5、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 812,545,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9991%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 257,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 7,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0009%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,254,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9545％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 812,545,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9991%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 257,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 7,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0009%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,254,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9545％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 812,545,336 股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9991%，其中现场投票 812,287,736 股，网络投票 257,600 股。
反对 0 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%，其中
现场投票 0 股，网络投票 0 股。
弃权 7,400 股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0009%，
其中现场投票 0 股，网络投票 0 股。
中小股东总表决情况：同意 16,254,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9545％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 7,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0455％。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司
法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2017 年第七次临时股东大会决议；
2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一七年十一月八日
