广东江粉磁材股份有限公司独立董事

         关于第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，作
为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届
董事会第五十五次会议所审议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意
见：

       一、关于选举第四届董事会非独立董事的独立意见
       经核查，公司第四届董事会非独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任
岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将第四届董事会非独立董事候选人名
单提交公司股东大会审议。

       二、关于选举第四届董事会独立董事的独立意见
       经核查，公司第四届董事会独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任
岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意将第四届董事会独立董事候选人名单
提交公司股东大会审议。

       三、关于变更公司名称及证券简称的独立意见
    公司本次变更公司名称及证券简称，与公司主营业务的变化相匹配，变更理
由合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。我们一致同意本次变更公司名称及证券简称事
项，并同意提交股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）




   赵   华              李忠轩                 王艳辉




                                                        2018 年 2 月 13 日