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公司公告

领益智造:2017年度股东大会决议公告2018-05-19  

						证券代码:002600             证券简称:领益智造            公告编号:2018-070


                           广东领益智造股份有限公司
                           2017 年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       特别提示:
       1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
       2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
       3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
       4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

       一、会议召开和出席情况:
       1. 会议召集人:公司董事会
       2. 会议主持人:董事周剑先生
       3. 会议召开日期和时间:
       现场会议:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 14:30
       网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5
月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00—5 月 18 日下午 15:00。
    4. 现场会议召开地点:广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路 1 号 309 会
议室
       5. 表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律
法规的规定。
       7. 会议出席情况:
   (1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)9 人,代表有效表决权股份
数量为 5,192,847,029 股,占公司总股本的 76.5465%。
   (2)通过网络投票出席会议的股东 13 人,代表股份数量为 53,551,708 股,
占公司总股本的 0.7894%。
   (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况:
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中“议案 8”
和“议案 10”为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下:
    1. 审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    2. 审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    3. 审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    4. 审议并通过了《2017 年度财务决算报告》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    5. 审议并通过了《2018 年度财务预算报告》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    6. 审议并通过了《2017 年度利润分配方案》
    同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。
    反对 154,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0030%,
其中现场投票 0 股,网络投票 154,900 股。
    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%,其中
现场投票 0 股,网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7191%;反对 154,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2809%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    7. 审议并通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》
    同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 153,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%,
其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。
    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%,其中
现场投票 0 股,网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 153,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2784%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

    8. 以特别决议审议并通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司
2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》
    同意 5,017,673,809 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
95.6403%,其中现场投票 4,964,275,601 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。
    弃权 228,576,428 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
4.3568%,其中现场投票 228,576,428 股,网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。
    9. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销
相关事宜的议案》
    同意 5,017,673,809 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
95.6403%,其中现场投票 4,964,275,601 股,网络投票 53,398,208 股。
    反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%,
其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。
    弃权 228,576,428 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
4.3568%,其中现场投票 228,576,428 股,网络投票 0 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。
    10. 以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。
    反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%,
其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    11. 审议并通过了《关于制订<未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划>》
    同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。
    反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%,
其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    12. 审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
    同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的
99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。
    反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%,
其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。
    弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%,
其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。
    中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权
5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0091%。
    表决结果:通过。

    三、律师见证意见
    广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证
律师并出具法律意见书,认为,领益智造本次股东大会召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜,均符合现行法律、法规及《公司
法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件
   1. 公司 2017 年度股东大会决议;
   2. 广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。

                                         广东领益智造股份有限公司董事会

                                               二〇一八年五月十八日