证券代码:002600 证券简称:领益智造 公告编号:2018-070 广东领益智造股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1. 本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 3. 本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4. 本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况: 1. 会议召集人:公司董事会 2. 会议主持人:董事周剑先生 3. 会议召开日期和时间: 现场会议:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 14:30 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午 15:00—5 月 18 日下午 15:00。 4. 现场会议召开地点:广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路 1 号 309 会 议室 5. 表决方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律 法规的规定。 7. 会议出席情况: (1)出席现场会议的股东(包括股东授权代表)9 人,代表有效表决权股份 数量为 5,192,847,029 股,占公司总股本的 76.5465%。 (2)通过网络投票出席会议的股东 13 人,代表股份数量为 53,551,708 股, 占公司总股本的 0.7894%。 (3)公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中“议案 8” 和“议案 10”为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下: 1. 审议并通过了《2017 年年度报告全文及摘要》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 2. 审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 3. 审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 4. 审议并通过了《2017 年度财务决算报告》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 5. 审议并通过了《2018 年度财务预算报告》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 148,500 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 6. 审议并通过了《2017 年度利润分配方案》 同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。 反对 154,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0030%, 其中现场投票 0 股,网络投票 154,900 股。 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%,其中 现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7191%;反对 154,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2809%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 7. 审议并通过了《2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》 同意 5,246,245,237 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9971%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 153,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%, 其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%,其中 现场投票 0 股,网络投票 0 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 153,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2784%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 8. 以特别决议审议并通过了《关于回购深圳市东方亮彩精密技术有限公司 2017 年度未完成业绩承诺应补偿股份及现金补偿的议案》 同意 5,017,673,809 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 95.6403%,其中现场投票 4,964,275,601 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。 弃权 228,576,428 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 4.3568%,其中现场投票 228,576,428 股,网络投票 0 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 9. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销 相关事宜的议案》 同意 5,017,673,809 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 95.6403%,其中现场投票 4,964,275,601 股,网络投票 53,398,208 股。 反对 148,500 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0028%, 其中现场投票 0 股,网络投票 153,500 股。 弃权 228,576,428 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 4.3568%,其中现场投票 228,576,428 股,网络投票 0 股。 中小股东总表决情况:同意 54,987,208 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7216%;反对 148,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2693%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 10. 以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。 反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%, 其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 11. 审议并通过了《关于制订<未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划>》 同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。 反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%, 其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 12. 审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度>的议案》 同意 5,246,243,837 股,占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的 99.9970%,其中现场投票 5,192,847,029 股,网络投票 53,396,808 股。 反对 149,900 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0029%, 其中现场投票 0 股,网络投票 149,900 股。 弃权 5,000 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0001%, 其中现场投票 0 股,网络投票 5,000 股。 中小股东总表决情况:同意 54,985,808 股,占出席会议中小股东所持股份 的 99.7191%;反对 149,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2718%;弃权 5,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 表决结果:通过。 三、律师见证意见 广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证 律师并出具法律意见书,认为,领益智造本次股东大会召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜,均符合现行法律、法规及《公司 法》《股东大会规则》及《公司章程》等的规定,会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1. 公司 2017 年度股东大会决议; 2. 广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司董事会 二〇一八年五月十八日