证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利         公告编号：2017-119



                     龙蟒佰利联集团股份有限公司
                  第六届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

       龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2017 年 10 月 23 日（周一）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本
次董事会的会议通知和议案已于 2017 年 10 月 13 日按《公司章程》规定以书面
送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席
本次会议的董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到
了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
       二、董事会会议审议情况
       本次董事会会议审议通过了如下议案：
       1、审议通过了《2017 年第三季度报告正文及全文》
       本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有
关规定，经董事会核准，认为《2017 年第三季度报告全文及全文》的编制和审
核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       《2017 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017 年第三季度报告全
文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》
       本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    根据公司发展需要，申庆飞先生不再兼任董事会秘书职务，但仍担任公司财
务总监职务，专注于公司财务管理以及类金融有关业务的发展。公司对申庆飞先
生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责以及在收购、投资、融资、股权激励、
战略规划等方面做出的突出贡献表示感谢！
    经董事长许刚先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任张海涛先生担任
公司董事会秘书。张海涛先生通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试，任
职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张海涛先生未持有公司股
份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任张海涛先生担任公司董事
会秘书，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    张海涛先生个人简历和通讯方式附后。
    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第五次会议决议；
    2、公司第六届监事会第四次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 10 月 23 日


    附：张海涛先生简历
    张海涛先生，1976 年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经
济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资
格证书考试。1998 年 7 月至 2001 年 12 月，南方证券郑州营业部投行部经理；


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2001 年 12 月至 2007 年 9 月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：
2003 年 6 月-2006 年 12 月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007
年 9 月至 2010 年 7 月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010 年 7
月至 2014 年 1 月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014 年 1 月至 2017 年 8
月，焦作财政局债权债务科科长；2017 年 8 月至今，龙蟒佰利联集团股份有限
公司工作。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


董事会秘书张海涛先生联系方式如下：
联系电话：0391－3126666
传真：0391－3126111
电子邮箱：002601@lomonbillions.com
联系地址：焦作市中站区新园路龙蟒佰利联集团股份有限公司
邮编：454191




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