证券代码：002601                 证券简称：龙蟒佰利        公告编号：2018-019


                       龙蟒佰利联集团股份有限公司
               2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2018 年 3 月 2 日（星期五）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2018 年 3 月 1 日至 2018 年 3 月 2 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 2 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 3 月 1 日下午 15:00
至 2018 年 3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长许刚先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
  出席方式    股东人数      股份总数         占公司股份总数的比例（%）
   现场参会        17      935,809,698                46.0515

  网络参会         8       284,570,936                14.0038


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  合计             25     1,220,380,634           60.0553
    其中：参加本次会议的中小投资者共 22 人，代表有表决权的股份 272,007,670
股，占公司股份总数的 13.3856％。
    8、公司部分董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和
见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
       二、议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
       1、审议通过了《关于参与发起设立产业投资基金的议案》
    表决结果：同意1,220,380,634股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意272,007,670股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000％。
       2、审议通过了《关于调整对龙蟒钛业核心人员实施超额利润奖励比例的议
案》
    表决结果：同意1,220,312,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9944％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权67,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意271,939,870股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9751％；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决
权股份总数的0.0000％；弃权67,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.0249％。
       3、审议通过了《关于制定<董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
    表决结果：同意1,220,304,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9937％；反对8,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
                                      -2-
0.0007％；弃权67,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。
       其中，中小投资者的表决情况为：同意271,931,070股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9718％；反对8,800股，占出席会议中小投资者有效
表决权股份总数的0.0032％；弃权67,800股，占出席会议中小投资者有效表决权
股份总数的0.0249％。
       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会
的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有
效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       四、备查文件
    1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                           龙蟒佰利联集团股份有限公司
                                               二〇一八年三月二日




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