证券代码：002601                 证券简称：龙蟒佰利        公告编号：2018-107


                    龙蟒佰利联集团股份有限公司
               2018年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    特别提示：

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议时间：2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 2:30
    （2）网络投票时间：2018 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 5 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 5 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 9 月 4 日下午 15:00
至 2018 年 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：公司会议室。
    3、召集人：公司董事会。
    4、召开方式：现场和网络投票相结合。
    5、主持人：董事长许刚先生。
    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、会议出席情况
  出席方式    股东人数      股份总数         占公司股份总数的比例（%）
   现场参会        14      937,717,298                46.1470
  网络参会         18      330,888,562                16.2837

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  合计          32      1,268,605,860            62.4307
    其中：参加本次会议的中小投资者共 29 人，代表有表决权的股份 320,232,896
股，占公司股份总数的 15.7593%。
    8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证
律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    二、议案的审议和表决情况
    （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
    （二）本次股东大会形成决议如下：
   1、审议通过了《2018 年半年度利润分配预案》
    表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
   2、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
    表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
   3、审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担
保等保证措施的议案》
    表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

                                   -2-
    其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
    4、审议通过了《关于对外扶贫捐赠的议案》
    表决结果：同意1,268,603,560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9998%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2,300%；弃权0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意320,230,596股，占出席会议中小投资
者有效表决权股份总数的99.9993%；反对2,300股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
     本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出
具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大
会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法
有效。
    《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙蟒佰利联集团股份有限公司 2018
年第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                                           龙蟒佰利联集团股份有限公司
                                               二〇一八年九月五日

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