证券代码：002601            证券简称：龙蟒佰利        公告编号：2018-112



                     龙蟒佰利联集团股份有限公司
                第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2018 年 10 月 20 日（周六）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。
本次董事会的会议通知和议案已于 2018 年 10 月 10 日按《公司章程》规定以书
面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出
席本次会议的董事共计 12 人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达
到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
       二、董事会会议审议情况
       本次董事会会议审议通过了如下议案：
       1、审议通过了《2018 年第三季度报告正文及全文》
       根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《2018 年第三季度报告正文及全文》的编制和审核程
序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、
准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网；《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
       本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于续聘会计师事务所的公告》。
   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于增加银行授信额度的公告》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修改<对外捐赠管理制度>的议案》
    修改后的《对外捐赠管理制度》（2018 年 10 月）详见巨潮资讯网。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》
    关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。
    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                   龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 20 日