证券代码：002601          证券简称：龙蟒佰利             公告编号：2019-062


                   龙蟒佰利联集团股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2019 年 8 月 20 日（周二）以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本
次董事会的会议通知和议案已于 2019 年 8 月 10 日按《公司章程》规定以书面送

达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人，亲自出席本
次会议的董事共计 12 人，会议由董事长许刚先生主持。会议的召开符合《公司
章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议
的法定表决权数。
    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议通过了如下议案：
   1、审议通过了《2019 年半年度报告（全文及其摘要）》
    根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会核准，认为《公司 2019 年半年度报告（全文及其摘要）》的编制
和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够

真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019
年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》


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   关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。
   本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
   2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

   3、公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                       龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 20 日




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