龙蟒佰利:第六届董事会第二十六次会议决议公告2020-02-08
证券代码:002601 证券简称:龙蟒佰利 公告编号:2020-009
龙蟒佰利联集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六
次会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事
会的会议通知和议案已于 2020 年 2 月 7 日按《公司章程》规定以书面送达或电
子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事 12 人,亲自出席本次会议
的董事共计 12 人。本次会议由董事长许刚先生主持,会议的召开和表决符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对外捐赠的公告》。
本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;
2、公司第六届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 7 日