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公司公告

世纪华通:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知2018-09-19  

						证券代码:002602              证券简称:世纪华通            公告编号 2018-088


                   浙江世纪华通集团股份有限公司
           关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       经浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七
次会议决议,拟定于 2018 年 10 月 8 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会,
会议具体情况如下:


       一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、股东大会届次:2018 年第五次临时股东大会
   3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   4、会议召开的日期、时间:
       (1) 现场会议时间:2018 年 10 月 8 日(星期一)下午 14:30
   (2)网络投票时间:2018 年 10 月 7 日—2018 年 10 月 8 日
    其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票
的具体时间为:2018 年 10 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过
深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:20
18 年 10 月 7 日 15:00 至 2018 年 10 月 8 日 15:00 的任意时间。
    5、股权登记日:2018 年 9 月 25 日(星期二)
       6、会议召开地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66 号公司会议室
    7、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
       (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)
委托他人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
       8、会议出席对象:
    (1)截至 2018 年 9 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股
东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的见证律师。


       二、会议审议事项
       1、逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
    1.01 回购股份的方式
    1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    1.03 回购股份的资金总额及资金来源
    1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05 回购股份的用途
    1.06 回购股份的期限
    1.07 本次回购有关决议的有效期


    2、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次股份回
购相关事宜的议案》

    上述提案涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并予以披露。

    上述提案 1 需股东大会以特别决议方式审议,需经出席会议的股东所持表决
权三分之二以上通过,且提案 1 包含子议案,须逐项表决。提案 2 以提案 1 表
决通过为前提。上述提案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六
次会议审议通过,并同意提交公司股东大会审议,相关内容详见公司 2018 年 9
月 19 日在《证券时报》、 证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的相关公告。


    三、提案编码
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                   (该列打勾的栏
                                                          目可以投票)
    100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投
   票提案
            《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的     √作为投票对象
   1.00
            预案》                                     的子议案数:(7)
   1.01     回购股份的方式                                      √

   1.02     回购股份的价格或价格区间、定价原则                  √

   1.03     回购股份的资金总额及资金来源                        √

   1.04     回购股份的种类、数量及占总股本的比例                √

   1.05     回购股份的用途                                      √

   1.06     回购股份的期限                                      √

   1.07     本次回购有关决议的有效期                            √
            《关于提请股东大会授权董事会及董事会授
   2.00                                                         √
            权人士办理本次股份回购相关事宜的议案》


    四、会议登记方法
    1、登记时间:2018 年 9 月 26 日 9:00—11:00、13:00—16:00
    2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路
66 号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
    3、登记手续:
    (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭
证、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续;
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人
股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续;
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔
细填写《股东大会参会登记表》(附件3),以便登记确认。传真及信函应在2018
年9月26日16:00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式
    (1)会议联系人:郦冰洁
       联系电话:0575-82148871
       传真:0575-82208079
       通讯地址:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
       邮编:312300
       电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com
    (2)出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议


    特此公告。




                                     浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
                                                  二○一八年九月十八日
附件 1:
                            参加网络投票的具体操作流程
       (一)网络投票程序
   1、投票代码:362602
   2、投票简称:华通投票
   3、填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序:
    1、投票时间:2018年10月8日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    (三)通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日(现场股东大会召开前
一日)下午3:00,结束时间为2018年10月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

                   浙江世纪华通集团股份有限公司

         关于召开公司2018年第五次临时股东大会的授权委托书


    兹全权委托_______________先生(女士)代表本单位(本人),出席浙江
世纪华通集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代表本单位(本人)
对本次股东大会提案作如下表决:


                                              备注       同意 反对 弃权
提案编码            提案名称              (该列打勾的
                                            栏目可以投
                                              票)
           总议案:除累积投票提案外的所
  100                                          √
           有提案
非累积投
  票提案
           《关于公司以集中竞价交易方式
  1.00                                    √作为投票对象的子议案数:(7)
           回购股份的预案》
  1.01     回购股份的方式                      √
           回购股份的价格或价格区间、定
  1.02                                         √
           价原则
  1.03     回购股份的资金总额及资金来源        √
           回购股份的种类、数量及占总股
  1.04                                         √
           本的比例
  1.05     回购股份的用途                      √

  1.06     回购股份的期限                      √

  1.07     本次回购有关决议的有效期            √
           《关于提请股东大会授权董事会
  2.00     及董事会授权人士办理本次股份        √
           回购相关事宜的议案》

    本单位(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。
委托人(签章):                         委托人营业执照或身份证号码:




委托人持股数及股份性质:                 委托人股东账户:




受托人(签章):                         受托人身份证号码:




委托日期:         年    月   日

备注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3:

                  浙江世纪华通集团股份有限公司
                         股东大会参会登记表



                  姓名
 自然人股东
               身份证号码

                  名称
  法人股东

              营业执照号码



  股东账号                   出席方式   □本人出席□授权代表出席




  联系电话                   联系地址




备注