证券代码：002603          证券简称：以岭药业         公告编号：2017-077


                   石家庄以岭药业股份有限公司

              2017 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2017 年 10 月 16 日下午 14:50

    （2）网络投票时间：2017 年 10 月 15 日-16 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 10 月 16 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年
10 月 15 日 15:00 至 10 月 16 日 15:00 的任意时间

    2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室

    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

    4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

    本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况

       1、出席会议的总体情况

       出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 13 人，
代表股份 569,727,807 股，占公司总股本的 47.3061%。

    2、现场会议股东出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份
569,715,617 股，占公司总股本的 47.3051%。

       3、通过网络投票出席会议股东情况

    参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 12,190 股，占公司总股本的 0.0010％。

    4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

    出席现场投票及网络投票的中小投资者共 6 人，代表股份 364,651 股，占公
司总股本的 0.0303%。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。

       二、议案审议表决情况

       出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

       表决情况：同意 569,716,517 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9980%；反对 11,290 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0020%；弃
权 0 股。

       其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 353,361 股，占出席会议中小投东所持股份的
96.9039%；反对 11,290 股，占出席会议中小投东所持股份的 3.0961%；弃权 0
股。

       三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章
程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规
定，表决结果合法有效。

       四、备查文件目录

       1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
       2、北京国枫律师事务所关于石家庄以岭药业股份有限公司 2017 年第三次临
时股东大会的法律意见书。


       特此公告。


                                              石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2017 年 10 月 16 日