证券代码：002603     证券简称：以岭药业        公告编号：2018-046



                   石家庄以岭药业股份有限公司
                       关于对外捐赠的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外捐赠情况概述

    公司于2018年8月30日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于
对外捐赠的议案》，公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币980万元，用
于支持开展扶贫事业。截止本公告日，公司累计向河北省中冀扶贫基金会捐赠金
额为人民币1,000万元（含本次捐赠金额）。河北省中冀扶贫基金会与公司不存
在关联关系，本次捐赠事项不构成关联交易。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐
赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    二、受捐赠方基本情况

    名称：河北省中冀扶贫基金会

    住所：石家庄市裕华区裕华东路133号方北大厦A座2203室

    统一社会信用代码：53130000MJ0805297B

    业务范围：开展产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫

    法定代表人： 邹家立

    性质：公益性、非公募基金会

    原始基金数额： 人民币200万元

   业务主管单位：河北省工商业联合会

    河北省中冀扶贫基金会由河北省工商业联合会发起倡议，本公司和河北省其
他八家单位为发起人捐资注册成立，原始注册资金人民币200万元，面向全球冀
商和河北省境内民营企业、个人募集，以产业投资扶贫为主，兼顾公益事业。

    三、本次捐赠对上市公司的影响

    本次对外捐赠是公司积极落实中共中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履
行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠的
资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

    四、独立董事意见

    公司本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进扶贫事业的发
展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在
损害公司和全体股东利益的情形；同意公司向河北省中冀扶贫基金会捐赠980万
元人民币，用于扶贫事业。

    五、备查文件

    1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                            石家庄以岭药业股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 8 月 30 日