证券代码：002603          证券简称：以岭药业         公告编号：2018-045


                      石家庄以岭药业股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十五
   次会议于 2018 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会
   议通知和文件于 2018 年 8 月 23 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加
   表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会
   成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方
   式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

       会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

       公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币 980 万元，用于扶贫事业。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
   潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》 公告编号：2018-046）。




       特此公告。




                                                  石家庄以岭药业股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2018 年 8 月 30 日