证券代码：002603         证券简称：以岭药业        公告编号：2019-004



                   石家庄以岭药业股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 8
日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2018 年
12 月 28 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

    在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使
用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品，额度不超过人民
币 80,000 万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚
动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

    董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负
责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理
财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

    二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
    根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：

    原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保
健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；
饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产
许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生
产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的
进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；
机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生
产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨
询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经
营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、
开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。

    拟变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒
的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准
的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种
以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品
种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有
房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖
果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限
分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生
辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。

    （注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    公司拟根据经营范围的变动情况对公司章程的相应条款进行修改，具体情况
如下：

    原第十三条   经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、
合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产
许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许
可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许
可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和
代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术
除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含
粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的
为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。
（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、
卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。

    拟修改为：第十三条   经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、
颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒的生产；保健食品的生产、销售（许
可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他
饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电
器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种
以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊
疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传
统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2019 年 1 月 24 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-007）。

    特此公告。




                                             石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 1 月 9 日