证券代码：002603             证券简称：以岭药业          公告编号：2019-007


                     石家庄以岭药业股份有限公司

           关于召开2019年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第六届
董事会第十九次会议，决议召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事宜通
知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 24 日（星期四）下午 14:55

    （2）网络投票时间： 2019 年 1 月 23 日-1 月 24 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 23 日
15:00 至 1 月 24 日 15:00 的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股
权登记日为 2019 年 1 月 17 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

     7、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）
以岭健康城会议室。

     二、会议审议事项

     1、关于增加公司经营范围的议案；

     2、关于修改《公司章程》的议案。

     上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，内容详见刊登于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：
2019-004）。其中议案 2 为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。

     对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。

     三、提案编码

                                                                              备注
         提案编码                    提案名称                           该列打勾的栏
                                                                          目可以投票
          100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
    非累积投票提案
           1.00      关于增加公司经营范围的议案                   √
           2.00      关于修改《公司章程》的议案                   √
    四、会议登记方法

    1、登记方式

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印件
公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出
席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进
行登记；

    （3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信
函或传真须在 2019 年 1 月 23 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登记以公司
董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街 238 号
石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请发送传真
后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

    本公司不接受电话方式登记。

    2、现场登记时间：2019 年 1 月 23 日上午 10:00-11:00

    现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南
角）以岭健康城一楼大厅。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系方式

    联系人： 王华、申焕然、肖旭
    电话：0311－85901311      传真：0311－85901311

    2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    公司第六届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                            石家庄以岭药业股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 1 月 9 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭
投票”。

    2、议案设置及意见表决：

    （1）议案设置

                    表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表

       议案序号                    议案名称                     议案编码

           总议案    总议案：除累积投票提案外的所有提案           100

             1             关于增加公司经营范围的议案             1.00

             2             关于修改《公司章程》的议案             2.00

    （2）填报表决意见或选举票数。

    对于该议案填报表决意见，同意、反对、弃权；

    股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2019年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

                                      授权委托书

    兹授权委托                   （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2019 年 1
月 24 日召开的石家庄以岭药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表
本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。

    授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

 序号                        议案名称                       同意    反对   弃权

议案 1              关于增加公司经营范围的议案

议案 2              关于修改《公司章程》的议案

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                             委托人持股数：                       股

被委托人签字：                              被委托人身份证号码：

委托日期：2019 年       月       日