证券代码：002603               证券简称：以岭药业       公告编号：2019-052


                       石家庄以岭药业股份有限公司

      关于公司控股股东可交换公司债券赎回结果及摘牌的
                                   提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”、“公司”或“本公
司”）于 2019 年 6 月 28 日接到控股股东以岭医药科技有限公司（以下简称“以
岭医药科技”）通知，以岭医药科技于 2016 年公开发行的可交换公司债券（以
下简称“可交换公司债券”，债券简称“16 以岭 EB”，债券代码“120001”）
赎回工作已经完成，详细情况如下：

    公司控股股东以岭医药科技于 2016 年 4 月 18 日面向合格投资者公开发行了
800 万张 A 股可交换公司债券，标的股票为以岭医药科技持有的以岭药业 A 股
股票。本期可交换债期限为 5 年，发行规模人民币 8 亿元，票面利率为 1%。为
发行本期债券，以岭医药科技将持有的本公司股份 9,000 万股（包括股份信托登
记期间产生的孳息）办理了担保及信托登记，登记在“以岭医药-中信证券-16 以
岭 EB 担保及信托财产专户”下。“16 以岭 EB”于 2017 年 4 月 20 日进入换股
期。截至 2019 年 5 月 7 日，因以岭药业 A 股股票最近 10 个交易日的收盘价格
均低于本次可交换债券换股价格 17.70 元/股的 80%，触发了回售条款，以岭医
药科技决定按照本期债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未换股的本期债
券。自 2019 年 5 月 21 日起，以岭医药科技分次进行了“16 以岭 EB”的付息、
赎回。截止 2019 年 6 月 28 日，“16 以岭 EB”的付息、赎回工作全部结束，具
体结果如下：

                   债券数量（张）        兑付本息（元）   回售/赎回资金到账日
     第一次回售        7,114,899         732,834,597.00    2019 年 5 月 21 日
     第二次回售         573,628           59,083,683.96     2019 年 6 月 4 日
     第三次回售       148,750        15,321,250.00       2019 年 6 月 19 日
         赎回         161,333        16,164,759.93       2019 年 6 月 28 日
         合计        7,998,610      823,404,290.89

    “16 以岭 EB”存续期内共发生换股 7,853 股（换股债券数量 1,390 张），以
岭医药科技将尽快完成剩余 89,992,147 股担保及信托登记的解除。

    根据以岭医药科技相关赎回安排，2019 年 6 月 28 日为“16 以岭 EB”的摘
牌日。

    截至 2019 年 6 月 28 日，以岭医药科技共持有公司股份 376,268,545 股，占
公司总股本的 31.19%（其中以岭医药科技直接持有公司股份 286,276,398 股，占
公司总股本的 23.73%；通过发行可交换公司债券开立的“以岭医药-中信证券-16
以岭 EB 担保及信托财产专户”持有公司股份 89,992,147 股，占公司总股本的
7.46%），以岭医药科技仍为公司控股股东。

    公司将关注以岭医药科技持有的公司股份解除担保及信托登记的进展情况，
及时履行持续信息披露义务。




    特此公告。




                                       石家庄以岭药业股份有限公司

                                                     董事会

                                               2019 年 6 月 29 日