证券代码：002603          证券简称：以岭药业           公告编号：2019-087


                     石家庄以岭药业股份有限公司

            第六届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 11 月
15 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2019

年 11 月 5 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、
相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于全资子公司投资建设现代中药产业化项目的议案》。

    公司决定以全资子公司衡水以岭药业有限公司为项目实施主体，投资建设
“衡水以岭药业有限公司现代中药产业化项目”，该项目生产产品主要包括中药
配方颗粒、中药片剂及保健品。项目计划投资总额人民币 503,410 万元，项目资

金来源为衡水以岭自筹资金。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设现代中药产业
化项目的公告》（公告编号：2019-088）。

    二、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

    根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划》期权股东行权情况，公司
决定增加注册资本 3,361,000 元。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    根据注册资本变化情况，公司决定对《公司章程》相关条款进行修改。修改

内容如下：

    （1）原第六条：公司注册资本为人民币 1,202,945,583 元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    修改为：第六条 公司注册资本为人民币 1,206,306,583 元。

    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会

通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过
一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

    （2）原第十九条 公司股份总额为 1,202,945,583 元；公司的股本结构为：

普通股 1,202,945,583 股。

    修改为：第十九条   公司股份总额为 1,206,306,583 元；公司的股本结构为：
普通股 1,206,306,583 股。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司决定于 2019 年 12 月 3 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-089）。




    特此公告。




                                           石家庄以岭药业股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2019 年 11 月 16 日