证券代码：002603         证券简称：以岭药业        公告编号：2020-008


                      石家庄以岭药业股份有限公司

                  第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2020 年 1 月 16

   日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2020 年 1 月 6 日以电
   话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
   人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

   本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及
   本公司章程的规定。

       会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

       一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

       选举吴以岭为公司第七届董事会董事长。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

       根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会

   决定设立战略与规划委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个
   董事会专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

       战略与规划委员会：吴以岭（召集人）、吴相君 、刘骁悍

       薪酬与考核委员会：高沛勇（召集人）、王震、吴瑞

       提名委员会：刘骁悍（召集人）、高沛勇、吴相君
审计委员会：王震（召集人）、刘骁悍、徐卫东

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。




                                        石家庄以岭药业股份有限公司

                                                  董事会

                                              2020 年 1 月 17 日