证券代码：002603         证券简称：以岭药业       公告编号：2020-009



                   石家庄以岭药业股份有限公司

                 第七届监事会第一次会议决议公告


    石家庄以岭药业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 16

日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2020 年 1 月 6 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持，本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议
案》。

    选举高学东先生为公司第七届监事会主席。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                              石家庄以岭药业股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2020 年 1 月 17 日