证券代码：002604         证券简称：龙力生物       公告编号：2017-050



              山东龙力生物科技股份有限公司
            第三届董事会第四十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式：2017年8月11日以专人、邮件和电话方式送达。

    2.会议召开时间、地点和方式：2017年8月21日上午在公司研究院302
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王

奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。
    4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

    1. 审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

    与会董事认为《公司2017年半年度报告》的编制程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公

司的财务状况与实际经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    《公司 2017 年半年度报告全文》于 2017 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上；《公司 2017 年半年度报告摘要》于 2017 年 8

月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    2.审议《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司 2017 年半年度募

集资金存放与使用情况出具了专项报告。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2017

年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件

    《公司第三届董事会第四十次会议决议》

    特此公告。




                                山东龙力生物科技股份有限公司董事会

                                          二〇一七年八月二十一日