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公司公告

龙力生物:第三届董事会第四十四次会议决议公告2017-11-13  

						证券代码:002604        证券简称:龙力生物         公告编号:2017-069



               山东龙力生物科技股份有限公司
           第三届董事会第四十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式:2017年11月9日以专人、邮件和电话方式送达。
    2.会议召开时间、地点和方式:2017年11月10日上午在龙力研究院302

会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、
聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决。

    4.会议由董事长程少博先生主持,公司部分监事、高管列席了会议。

    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

    1、审议《关于在美国设立全资子公司的议案》

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过。

    详见 2017 年 11 月 13 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关

于对外投资的公告》。
    三、备查文件
《公司第三届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。



                          山东龙力生物科技股份有限公司董事会

                                   二〇一七年十一月十二日