证券代码：002604         证券简称：*ST龙力       公告编号：2019-039



              山东龙力生物科技股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    1.会议通知时间和方式：2019年5月6日以专人、邮件和电话方式送达。
    2.会议召开时间、地点和方式：2019年5月13日上午在公司研究院302

会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

    3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中，董事刘伯哲、王

奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参加会议）。

    4.会议由董事长程少博主持，公司部分监事、高管列席了会议。

    5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

    1. 审议《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议案》


    公司第四届董事会独立董事杜雅正于 2018 年 11 月 16 日向公司董事会

提出辞职。为满足公司治理要求及工作需要，根据公司提名委员会的建议，

提名逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    2.审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    因工作需要，根据公司总经理程少博先生提名，公司拟聘任杨少德先

生为公司证券事务代表。协助董事会秘书履行职责，任职期限自董事会审

议通过之日起至本届董事会届满。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

    3.审议《关于取消股东大会暨变更时间及地点召开 2018 年度股东大会

的议案》

    根据工作需要，公司拟取消原定于 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度
股东大会。

    拟将 2018 年度股东大会召开时间变更为 2019 年 6 月 27 日（星期四）

下午 14:00，召开地点变更为山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北
100 米路东（便民服务中心楼后）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

三、备查文件
    《公司第四届董事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                      山东龙力生物科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇一九年五月十三日