证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-052
山东龙力生物科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决
的方式召开
2、 现场会议召开时间：2019年6月27日（星期四）14:00
3、 现场会议地点：山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米
路东（便民服务中心楼后）
4、 会议召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事孔令军先生
6、 本次股东大会的股权登记日为2019年6月21日
7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
8、 会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 90 人，代表公司有表决权
股份 179,648,594 股，占公司股份总数的 29.9633%。其中，现场出席本次
股东大会的股东及股东授权代表 21 人，代表公司有表决权股份 170,712,991
股，占公司股份总数的 28.4730%；通过网络参加股东大会并投票的股东 69
人，代表公司有表决权股份 8,935,603 股，占公司股份总数的 1.4904%。
9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本
次股东大会。
二、 议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网
络投票表决的方式审议通过了以下议案：
议案1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意174,368,091 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0606%；反
对5,238,703股，占出席会议所有股东所持股份的2.9161%；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,580股，占出席会议中小股东所持股份的42.4787％；反对
5,238,703股，占出席会议中小股东所持股份的57.0660％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案2.00 《公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：
同意174,368,091 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0606％；反
对5,238,703股，占出席会议所有股东所持股份的2.9161％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,580股，占出席会议中小股东所持股份的42.4787％；反对
5,238,703股，占出席会议中小股东所持股份的57.0660％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案3.00 《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意174,368,091 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0606％；反
对5,144,603股，占出席会议所有股东所持股份的2.8637％；弃权135,900
股（其中，因未投票默认弃权94,100股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0756％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,580股，占出席会议中小股东所持股份的42.4787％；反对
5,144,603股，占出席会议中小股东所持股份的56.0409％；弃权135,900股
（其中，因未投票默认弃权94,100股），占出席会议中小股东所持股份的
1.4804％。
议案4.00 《公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意174,368,091 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0606％；反
对5,238,703股，占出席会议所有股东所持股份的2.9161％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所 持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,580股，占出席会议中小股东所持股份的42.4787％；反对
5,238,703股，占出席会议中小股东所持股份的57.0660％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案5.00 《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意174,368,091 股，占出席会议所有股东所持股份的97.0606％；反
对5,238,703股，占出席会议所有股东所持股份的2.9161％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意3,899,580股，占出席会议中小股东所持股份的42.4787％；反对
5,238,703股，占出席会议中小股东所持股份的57.0660％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案6.00 《公司2019年度财务预算报告》
总表决情况：
同意174,474,391 股，占出席会议所有股东所持股份的97.1198％；反
对5,132,403股，占出席会议所有股东所持股份的2.8569％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意4,005,880股，占出席会议中小股东所持股份的43.6366％；反对
5,132,403股，占出席会议中小股东所持股份的55.9080％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意175,429,991 股，占出席会议所有股东所持股份的97.6517％；反
对4,176,803股，占出席会议所有股东所持股份的2.3250％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意4,961,480股，占出席会议中小股东所持股份的54.0461％；反对
4,176,803股，占出席会议中小股东所持股份的45.4985％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案8.00 《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后
相关协议的议案》
总表决情况：
同意175,050,391 股，占出席会议所有股东所持股份的97.4404％；
反对4,556,403股，占出席会议所有股东所持股份的2.5363％；弃权41,800
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意4,581,880股，占出席会议中小股东所持股份的49.9111％；反对
4,556,403股，占出席会议中小股东所持股份的49.6336％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
议案9.00 《关于选举逄曙光女士为公司第四届董事会独立董事的议
案》
总表决情况：
同意175,081,591 股，占出席会议所有股东所持股份的97.4578％；反
对4,525,203股，占出席会议所有股东所持股份的2.5189％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 所 有股 东 所持 股 份的
0.0233％。
中小股东总表决情况：
同意4,613,080股，占出席会议中小股东所持股份的50.2510％；反对
4,525,203股，占出席会议中小股东所持股份的49.2937％；弃权41,800股
（其 中 ，因 未 投票 默 认弃 权 0 股） ， 占出 席 会议 中 小股 东 所持 股 份的
0.4553％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向本次年度股东大会作了2018年度
述职报告，倪浩嫣女士、杜雅正先生因工作等原因，无法亲自出席会议，
委托聂伟才先生代为宣读2018年度述职报告。公司独立董事2018年度述职
报告全文见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
四、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所：北京国枫律师事务所
2、 见证律师姓名：陈志坚、徐明
3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《公司2018年度股东大会会议决议》
2、《北京国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2018年
度股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十七日
