证券代码：002605          证券简称：姚记扑克          公告编号：2017-055



                     上海姚记扑克股份有限公司
                 第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 3 日以电话、邮
件、传真、专人送达等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第四次会议的
通知，会议于 2017 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 7 名，
实际出席的董事 7 名，参加表决的董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
    一、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议
案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    独立董事就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股
份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告》。


    二、审议并通过了《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置
募集资金投资银行理财产品的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上
海姚记扑克股份有限公司关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募
集资金投资银行理财产品的公告》。


    特此公告。
                                          上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 11 日


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