上海姚记扑克股份有限公司四届四次董事会文件                独立董事意见


                 上海姚记扑克股份有限公司独立董事
      关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见


一、关于授权管理层运用自有闲置资金投资短期保本理财产品的独立意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的

有关规定, 作为独立董事,我们认真审议了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保

本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要

的审核，发表了如下意见：

    1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

    2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的

基础上，运用部分自有资金投资短期保本理财产品有利于提高资金使用效率，增加

公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

    3、我们同意公司利用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。


二、关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财
产的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《独立董事工作制度》等的有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品发表如
下独立意见：
    本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管
指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业
务备忘录第29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提
下，公司及全资子公司启东姚记滚动使用最高额度不超过人民币2.5亿元闲置募集资
金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资
金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害
公司股东利益的情形。我们同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的
决定。
上海姚记扑克股份有限公司四届四次董事会文件    独立董事意见




上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：


潘斌                             殷建军          阮永平




                                             2017 年 8 月 11 日