证券代码：002605          证券简称：姚记扑克        公告编号：2017-059



                    上海姚记扑克股份有限公司
            2017年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    1）会议召开时间：2017 年 8 月 14 日下午 2:30。
    2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路 28 号上海新业大酒店。
    3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4）会议召集人：公司董事会。
    5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
    6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份 159,205,935
股，占公司股份总数的 40.0852%，其中：参加现场会议的股东及代表 5 名，代
表有表决权股份 159,201,195 股，占公司股份总数的 40.0840%；参加网络投票
的股东 4 人，代表股份 4,740 股，占上市公司总股份的 0.0012%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 267,199 股，占上市公司总股
份的 0.0673%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 262,459 股，占上市
公司总股份的 0.0661%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 4,740 股，占上市
公司总股份的 0.0012%。
   公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。



    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
    （二）本次股东大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司
股权及债权的议案》
    表决结果为: 赞成:159,201,395 股,赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.9971%；反对:4,540 股,反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.0029%；
弃权:0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
    其中, 中小股东对上述议案的表决结果:赞成:262,659 股,占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 98.3009%；反对:4,540 股,占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 1.6991%；弃权:0 股，占出席会议的中小股东持有表决权股
份数的 0%。


    三、律师出具的法律意见
    通力律师事务所张征轶律师、周小龙律师出席了本次股东大会到会见证本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有
效,本次股东大会的表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
特此公告。




             上海姚记扑克股份有限公司董事会
                          2017年8月14日