证券代码：002605        证券简称：姚记扑克       公告编号：2017-068



                     上海姚记扑克股份有限公司
                 第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第六次会议
于 2017 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开，目前董事会共有 7 名董事，实到 7
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通
过了如下事项：


    一、审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，独立董事也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关
于上海姚记扑克股份有限公司内部业务整合、架构调整的公告》。


    特此公告。




                                        上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                       2017 年 9 月 21 日




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