证券代码：002605           证券简称： 姚记扑克      公告编号：2017-069



                     上海姚记扑克股份有限公司
                关于内部业务整合、架构调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017年9月21日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）召开的第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司内部业务整合、
架构调整的议案》。为加快公司转型升级，进一步提升公司的运营和决策效率，
降低公司的综合成本，满足公司的市场营销模式变化需求，公司拟对销售业务等
现有相关业务进行整合，并进行相应的架构调整。具体方案如下：


    一、内部业务整合方案
    1、公司子公司上海姚记扑克销售有限公司所有的对外销售业务全部转由上
海姚记扑克股份有限公司直接承接；与销售相关的人员按法律法规转移至上海姚
记扑克股份有限公司；销售业务产生的收入和费用全部由上海姚记扑克股份有限
公司承接；
    2、上海姚记扑克销售有限公司有关销售平台涉及到的其他事项均转移至上
海姚记扑克股份有限公司；
    3、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但
不限于方案细节的确定，相关文件的签订等。


    二、独立董事和监事会意见
    独立董事认为：公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司运
营效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，有利于公司持续稳定发展。
本次公司内部业务整合、架构调整事项不存在损害中小股东利益的情形。我们同
意公司对内部业务整合和架构调整。其程序符合相关法律、法规和公司章程的规
定。
   监事会认为：公司对销售业务等现有相关业务进行整合，进行相应的架构调
整，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，该事项决策程序合法、合规。


       三、其他事项
   1、本次内部业务整合为公司合并报表范围之内的内部整合，不会对公司的
正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。
   2、根据公司章程等相关规定，本议案无须提交股东大会审议。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
   4、本次公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司运营决策
效率，降低公司的综合成本，符合公司的整体战略，有利于公司持续稳定发展。
本次公司内部业务整合、架构调整事项不存在损害中小股东利益的情形。


   四、备查文件
   1、公司第四届董事会第六次会议决议。
   2、公司第四届监事会第六次会议决议。
   3、独立董事的独立意见。


   特此公告。


                                   上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 21 日