证券代码：002605          证券简称：姚记扑克             公告编号：2017-075


                      上海姚记扑克股份有限公司
                  第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11 月 11 日以电话、邮件、
传真等方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2017
年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通
过了如下事项：



    一、审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，拟使用
最高额度不超过 1800 万元的闲置募集资金投资银行理财产品，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动
使用。
    具体内容《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。


    二、审议并通过了《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购
权暨关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚文琛、姚朔斌、
姚硕榆回避表决，独立董事也发表意见表示认可。（详见公司指定信息披露网站巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn），议案具体内容《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有
限公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》。




备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                          上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                        2017 年 11 月 17 日