姚记扑克:第四届监事会第十六次会议决议公告2018-07-06
证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2018-053
上海姚记扑克股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议
于 2018 年 7 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知,2018 年 7 月 5 日以
通讯表决方式召开,目前监事会共有 3 名监事,实到 3 名,经全体监事一致同意,
豁免本次监事会的通知时限。本次会议由监事会主席万永清主持,符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过
了如下事项:
一、 审议并通过了《关于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相
关事项的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。(具体内容详见公司指
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《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关
于调整公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》)。
经审核,监事会认为:本次对股票期权行权价格与限制性股票授予价
格的调整符合《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以
下简称“激励计划”)及相关法律法规的要求,调整程序合法、合规,不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、 审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》,
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。(具体内容详见公司指定信息披露网站
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国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司《关于向激励对象首
次授予股票期权与限制性股票的公告》。)
1、公司监事会对本次激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合
授予条件进行核实后,监事会认为:
截至本次股票期权与限制性股票首次授予日,公司本次激励计划首次
授予人员名单包含在公司 2018 年第二次临时股东大会批准的《公司 2018
年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)》中规定的激励对象名单
中。列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格,不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不
存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;
不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行
政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在具有法律法规规定不得
参与上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定
的激励对象条件,符合公司激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本
次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划确定的首次授予日核实后,监事会认
为:
本次股票期权与限制性股票首次授予日 2018 年 7 月 5 日不存在于下
列任一期间:①公司定期报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告
公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;②公司业绩
预告、业绩快报公告前十日内;③自可能对公司股票及其衍生品种交易价
格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露
后二个交易日内;④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
本次激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意以 2018 年 7 月 5
日为首次授予日,向 45 名激励对象首次授予 655.00 万份股票期权,向 5
名激励对象首次授予 60.00 万股限制性股票。
三、 审议并通过了《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司
58%股权的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。(具体内容详见公司
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体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公司
《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司 58%股权的公
告》。)
经审核,监事会认为:本次拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限
公司 58%股权符合相关法律法规的要求,程序合法、合规,不存在损害上
市公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司监事会
2018 年 7 月 5 日