证券代码：002605         证券简称： 姚记扑克        公告编号：2018-059



                     上海姚记扑克股份有限公司
                    关于公司副董事长调整的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、原副董事长姚朔斌先生辞职

    上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副董事

长、总经理姚朔斌先生的书面辞职报告。姚朔斌先生因个人原因申请辞去公司副

董事长职务，辞任后，姚朔斌先生仍任公司董事、总经理职务以及及相关专门委

员会职务。

    公司董事会对姚朔斌先生任职副董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷

心的感谢！



二、选举姚硕榆先生为副董事长

    2018 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于选举姚硕榆先生为公司副董事长的议案》，董事会提名并选举现任公司董事、

副总经理、董秘（代）的姚硕榆先生为第四届董事会副董事长（简历见附件），

任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。




   特此公告。




                                    上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                   2018 年 7 月 12 日
附件


    姚硕榆，男，1983 年出生，姚文琛之子，澳大利亚居国籍，研究生学
历。曾自主经营甜品连锁店，2006 年起任职于本公司，曾任公司生产调度
部副经理、采购部经理等职，现任本公司董事、副总经理、董秘（代）、兼
任上海姚记扑克销售有限公司总经理。
    姚硕榆先生目前持有本公司股份 42,002,252 股，公司实际控制人之一，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人姚文琛、邱金兰、姚
朔斌、姚晓丽之间为父子、母子、兄弟、姐弟关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发现姚硕榆先生具有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任副董事长职务的情形，也不存在被中国证券
监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；未发现有《公司法》
第一百四十七条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员
之情形，符合上市公司高级管理人员任职资格，其教育背景、工作经历和身
体状况，能够胜任相关岗位的职责要求，有利于公司的发展。