证券代码：002605         证券简称：姚记扑克           公告编号：2018-082


                   上海姚记扑克股份有限公司
            关于董事长代行董事会秘书职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   因上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理

李旋先先生辞职，为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关规定，董事会指定由公司董事姚硕榆先生自2018年6月8日起代行

董事会秘书职责（详情参公告2018-038号），现代理期限已届满3个月，姚硕榆

先生将不再代行董事会秘书职责。

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间超过三

个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因

此，自2018年9月10日起，公司董事长姚文琛先生将代行董事会秘书职责，直至

公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的

规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。



   董事长姚文琛先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

   电话/传真：021-69595008

    电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
    地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号



   特此公告。




                                           上海姚记扑克股份有限公司董事会

                                                            2018年9月10日