证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-084
上海姚记扑克股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018 年 9 月 18 日下午 2:00。
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号上海姚记扑克股份有限公司
一楼会议室。
3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份
174,168,262 股，占公司股份总数的 43.8524%，其中：参加现场会议的股东及代
表 10 名，代表有表决权股份 170,687,805 股，占公司股份总数的 42.9761%；
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 3,480,457 股，占上市公司总股份的
0.8763%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 15,229,526 股，占上市公司
总股份的 3.8345%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 11,749,069 股，
占上市公司总股份的 2.9582%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 34,80,457
股，占上市公司总股份的 0.8763%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募
集资金利息收 入用于其他项目暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军因关联
关系回避表决，其合计所持公司 159,822,136 股股份，不计入有表决权股份总
数。参加表决的股数为 14,346,126 股，表决结果为: 赞成: 14,346,086 股, 赞
成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99972%；反对: 20 股, 反对占参加会议
有效表决权股份总数的 0.00014%；弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股
份总数的 0.00014%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 14,346,086 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99972%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00014%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00014%。
2、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》
本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军因关联
关系回避表决，其合计所持公司 159,822,136 股股份，不计入有表决权股份总
数。参加表决的股数为 14,346,126 股，表决结果为: 赞成: 14,346,086 股, 赞
成占参加会议有效表决权股份总数的 99.99972%；反对: 20 股, 反对占参加会议
有效表决权股份总数的 0.00014%；弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股
份总数的 0.00014%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 14,346,086 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99972%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00014%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00014%。
3、审议通过了《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资
金投资银行理 财产品的议案》
表决结果为: 赞成: 174,168,222 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总
数 的 99.99998% ； 反 对 : 20 股 , 反 对 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00001%；弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,229,486 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00013%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00013%。
4、审议通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆、唐霞芝、何朝军、浙江
万盛达实业有限公司因关联关系回避表决，其合计所持公司 170,292,046 股股
份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股数为 3,876,216 股，表决结果为: 赞
成: 3,868,776 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的 99.8081%；反对:
6820 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.1759%；弃权: 620 股, 弃权
占参加会议有效表决权股份总数的 0.0160%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 3,735,776 股, 占出席会议
的中小股东持有表决权股份数的 99.8012%; 反对: 6820 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.1822%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0166%。
5、审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
本议案为关联交易议案，姚文琛、姚朔斌、姚硕榆因关联关系回避表决，其
合计所持公司 158,805,736 股股份，不计入有表决权股份总数。参加表决的股
数为 15,362,526 股，表决结果为: 赞成: 15,355,686 股, 赞成占参加会议有效
表决权股份总数的 99.9555%；反对: 6820 股, 反对占参加会议有效表决权股份
总数的 0.0444%；弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,222,686 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9551%; 反对: 6820 股, 占出席会议的中
小股东持有表决权股份数的 0.0448%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0001%。
6、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》
6.01 回购股份的目的及用途
表决结果为: 赞成: 174,168,222 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99998%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,229,486 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00013%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00013%。
6.02 回购股份的方式
表决结果为: 赞成: 174,167,622 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99963%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 620 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,228,886 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.0001%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0041%。
6.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果为: 赞成: 174,168,222 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99998%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,229,486 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00013%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00013%。
6.04 回购的资金总额及资金来源
表决结果为: 赞成: 174,167,622 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99963%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 620 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,228,886 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.0001%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0041%。
6.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果为: 赞成: 174,167,622 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99963%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 620 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,228,886 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.0001%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0041%。
6.06 回购股份的期限
表决结果为: 赞成: 174,167,622 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99963%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 620 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,228,886 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.0001%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0041%。
6.07 决议有效期
表决结果为: 赞成: 174,167,622 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99963%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 620 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00036%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,228,886 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.9958%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.0001%; 弃权: 620 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.0041%。
6.08 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果为: 赞成: 174,168,222 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99998%；反对: 20 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%；
弃权: 20 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.00001%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 15,229,486 股, 占出席会
议的中小股东持有表决权股份数的 99.99974%; 反对: 20 股, 占出席会议的中小
股东持有表决权股份数的 0.00013%; 弃权: 20 股, 占出席会议的中小股东持有
表决权股份数 0.00013%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所张征轶律师、周小龙律师出席了本次股东大会到会见证本次
临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格
合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．通力律师事务所出具的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年9月18日
