证券代码：002605         证券简称：姚记扑克         公告编号：2018-092



                       上海姚记扑克股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十次会
议于 2018 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018 年 10 月
30 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7
名，会议由董事长姚文琛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：


    一、审议并通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。议案具
体内容详见同日公告的《关于公司 2018 年第三季度报告的公告》。




    特此公告。


                                           上海姚记扑克股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 30 日




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