证券代码：002605            证券简称：姚记扑克           公告编号：2019-043



                     上海姚记扑克股份有限公司
               第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 19 日以电子
邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第二十次会
议的通知，会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会
共有 3 名监事，实到监事 3 名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经
全体监事审议和表决，通过了以下决议：

    一、    审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》，并将提交公司 2018 年
度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    二、    审议并通过了《2018 年度财务决算报告》，并将提交公司 2018 年度
股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、    审议并通过了《2018 年年度报告及摘要》，并将提交公司 2018 年度
股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会编制和审核上海姚记扑
克股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》）



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    四、    审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并将提交公
司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司 2018 年度
利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利
益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。（具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    五、    审议并通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》，并将提
交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘请天
健会计师事务所为公司 2018 年审计机构，聘期一年。（具体内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    六、    审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并将
提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    七、    审议并通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    八、    审议并通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考
核方案的议案》，并将提交公司 2018 年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，
弃 权 0 票 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》）


    九、    审议并通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联


                                                                             2
方继续租赁部分厂房的关联交易议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    十、    审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。同意 3 票，反对 0
票 ， 弃 权 0 票 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》）


    十一、 审议并通过了《关于收购控股子公司成蹊科技剩余 46.55%股权暨关
联交易的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    十二、 审议并通过了《2019 年第一季度报告及摘要》。同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。
    董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    十三、 审议并通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担
保的议案》。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）


    特此公告！




                                               上海姚记扑克股份有限公司监事会
                                                                 2019 年 4 月 29 日


                                                                                   3