姚记扑克:独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见2019-05-10
上海姚记扑克股份有限公司四届二十七次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司
独立董事关于四届二十七次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》及有关法律法规的规定,作为上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会的独立董事,现就公司四届二十七次董事会会议审议的以下事项发表
独立意见如下:
关于公司聘任副总经理、财务总监的独立意见
1、本次公司聘任副总经理、财务总监的程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》等规范性文件的规定。
2、经核查,聘任人员的个人简历等相关材料,我们认为,聘任人员均符合《公
司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定,且未发现有《公
司法》及《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情况,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、同意聘任唐霞芝女士为公司副总经理、财务总监。
特此说明。
上海姚记扑克股份有限公司四届二十七次董事会文件 独立董事意见
上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字:
殷建军 阮永平 潘斌
2019 年 5 月 9 日