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公司公告

姚记科技:关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的公告2020-03-14  

						   证券代码:002605        证券简称:姚记科技       公告编号:2020-029



                   上海姚记科技股份有限公司
           关于取消召开上海姚记科技股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述

    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 3 日公告了

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-022),公司

2020 年第一次临时股东大会原计划审议议案《关于公司<2020 年股票期权激励计

划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核

管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议

案》。

    由于新冠疫情的影响,全球资本市场近期的巨大波动,以及未来资本市场的

不确定性,为了更好地实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到

激励目的,激发激励对象的积极性,促进公司的长远发展,更好地维护广大中小

股东利益,经综合评估、慎重考虑,公司董事会研究决定,取消原定于 2020 年

3 月 18 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。现将取消股东大会的具体情况说

明如下:

    二、取消股东大会的相关情况

    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)董

事会。

    3、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020 年 3 月 18 日 14:30

    (2)网络投票时间:2020 年 3 月 18 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 3 月

18 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具

体时间为 2020 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    4、会议召开的方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    5、会议的股权登记日:2020 年 3 月 11 日。

    6、会议召开地点:上海市嘉定区曹安路 4218 号公司一楼会议室

    三、取消原因

    由于新冠疫情的影响,全球资本市场近期出现巨大波动,自 2020 年 3 月 2

日公司第四届四十二次董事会审议《2020 年股票期权激励计划(草案)》通过后,

截至 2020 年 3 月 13 日,公司股价由当日收盘价 34.68 元跌至 27.53 元,公司 2020

年股票期权激励计划行权价为 34.43 元,较当前市场价有较大溢价。为了更好地

实施本次股权激励计划,进一步增强股权激励效果、达到激励目的,激发激励对

象的积极性,促进公司的长远发展,更好地维护公司广大中小股东利益,经综合

评估、慎重考虑,公司董事会研究决定,取消原定于 2020 年 3 月 18 日召开的

2020 年第一次临时股东大会,并择期重新制定和审议 2020 年股票期权激励计划

相关议案,提交股东大会审议。公司将严格依据相关法律法规的规定履行相关程

序,根据董事会的决议另行发布股东大会通知。由此给投资者带来的不便,公司

深表歉意,敬请广大投资者谅解。




    特此公告。




                                            上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                             2020 年 3 月 13 日