证券代码：002605           证券简称：姚记科技            公告编号：2020-032


                    上海姚记科技股份有限公司
                关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会任

期将于近期届满，在换届完成之前公司第四届监事会全体成员将依照有关法律法规

的规定继续履行监事职责。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选

举”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海姚记科技股份

有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海姚记科技股份有限公司监事会议

事规则》等相关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选

举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届监事会的组成

    按照公司现行《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事

1 名、股东代表监事 2 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任

期三年。

    二、选举方式

    本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股

份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，

也可以分开使用。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生。

    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

    （一）股东代表监事候选人的推荐

    本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可

向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐

的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

    （二）职工代表监事的产生

    职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人在本公告发布之日起 8 天内以书面方式向本公司监事会推荐监事候选
人并提交相关文件。

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行

资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

    3、监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺所提

供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为

自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履

行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，

期限未届满的；

    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、关于推荐人应提供的相关文件说明

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、本公告发布之日的持股凭证。

    （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在本公告通知的截止日期 2020 年 4 月 3 日 17：00 前将相关文件

送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：卞大云   檀毅飞 田蔚

    电 话：021-69595008

    传 真：021-69595008

    地 址：上海市嘉定区曹安公路 4218 号

    邮 编：201804



                                           上海姚记科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 3 月 26 日
附件

                     上海姚记科技股份有限公司
                  第五届监事会监事候选人推荐书
推荐人：                                              联系电话：
推荐监事候选人类别： 股东代表监事
推荐监事候选人基本情况：

姓名：                     出生年月：                 性别：
电话：                     传真：                     邮箱：
任职资格：□ 是/ □ 否     符合本公告规定的条件
简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明：




注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

推荐人（盖章/签名）：


                                          日期：               年    月     日