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公司公告

大连电瓷:第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告2017-01-17  

						证券代码:002606            证券简称:大连电瓷           公告编号:2017-006


                       大连电瓷集团股份有限公司

             第三届监事会2017年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会 2017 年第一次

临时会议于 2017 年 1 月 16 日上午 10 时,在大连市沙河口区中山路 478 号华邦上

都大厦 A 座 12 楼小会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 9 日以书面

送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出

席 3 名,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,

合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过公司《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    鉴于王秩琴女士、杨小捷先生于 2017 年 1 月 13 日申请辞去公司第三届监事

会非职工监事职务,为保证监事会的正常运作,监事会同意推选唐明书先生、周

永林先生(简历见附件)为公司第三届监事会非职工监事候选人,任期自股东大

会审议通过之日起至本届监事会任期届满。在此期间,王秩琴女士和杨小捷先生

将按照法律、行政法规等相关规定,继续履行职责。

    经审查,唐明书先生、周永林先生具备担任公司监事的任职资格,能够胜任

所聘任岗位职责要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及

被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    公司最近两年内,曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    此议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1. 第三届监事会 2017 年第一次临时会议决议




    特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司监事会
                                                二〇一七年一月十七日




附件:
                  大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
                         补选非职工监事候选人简历




   1. 唐明书:1967 年 12 月出生,性别:男,中国国籍,无永久境外居留权,大

专学历。1984 年 12 月至今,在中铝稀土(阜宁)有限公司工作;现任中铝稀土(阜
宁)有限公司销售经理。
    唐明书先生不持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒,经查询核实唐明书先生不是失信被执行人。


    2. 周永林:1974年4月出生,性别:男,中国国籍,无永久境外居留权,大
专学历。2008年至今,任江苏宇通典当有限公司总经理;2010年至今,任邦德爱
心基金会副会长;2016年至今,任上海滕华投资有限公司董事长。
    周永林先生不持有本公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员以及持有
公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担
任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒,经查询核实周永林先生不是失信被执行人。