大连电瓷:第三届监事会第九次会议决议公告2017-02-11
证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2017-016
大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、监事会会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第九次会议于
2017 年 2 月 10 日下午 17:00 时,在上海市黄浦区马当路 99 号新天地朗廷酒店
以现场方式召开。会议通知于 2017 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件及电话方
式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名,会议由监事唐明
书先生召集和主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
与会监事选举唐明书先生为第三届监事会主席。唐明书先生的简历详见公司
于 2017 年 1 月 17 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)的《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
2017 年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2017-006)。
三、备查文件
1. 大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一七年二月十一日