证券代码：002606           证券简称：大连电瓷             公告编号：2017-046


                       大连电瓷集团股份有限公司

                     2016 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1. 本次股东大会无否决提案情况；
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
    3. 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
    4. 本次股东大会的十项议案对中小投资者的表决结果单独计票并公示。中小
投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


    一、会议召开情况
    大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会现场
会议于 2017 年 4 月 19 日下午 15:30 时，在上海市徐汇区龙华中路 596 号绿地中
心 A 座 19 层公司会议室召开；本次会议由公司董事会召集，董事长朱冠成先生主
持，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召
开符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及本公司《章
程》的规定。
    网络投票时间：2017 年 4 月 18 日—2017 年 4 月 19 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 19 日
上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为 2017 年 4 月 18 日 15:00 至 2017 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。


    二、会议出席情况

    1. 股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 61,082,021 股，占上市公司总股
份的 29.9792%。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 61,077,821 股，占上市公司总股
份的 29.9771%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,200 股, 占上市公司总股
份的 0.0021%。
    2. 中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 60,400 股，占上市公司总股份的
0.0297%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 56,200 股，占上市公司总股份的
0.0276%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,200 股,占上市公司总股份的
0.0021%。
    3. 公司董事会秘书及部分公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席（列
席）了本次股东大会。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案，
具体表决结果为：
    1. 审议通过公司《2016 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    2. 审议通过公司《2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    3. 审议通过公司《2016 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    4. 审议通过公司《2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    5. 审议通过公司《2016 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    6. 审议并以特别决议通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
    本议案，同意票占出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的三分之
二以上，议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    7. 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    9. 审议通过《关于拟设立全资子公司并将公司拥有的全部业务相关资产及
负债划转至全资子公司的议案》。
    表决结果：同意 61,082,021 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
    10.审议通过《关于拟发起成立产业并购基金暨关联交易的议案》。
    关于本议案，公司股东阜宁稀土意隆磁材有限公司及股东王永生先生为关联
股东，该议案回避表决；由其他非关联股东进行投票表决。
    表决结果：同意 18,171,321 股，占出席公司 2016 年年度股东大会股东及代
理人所持有表决权股份数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。
    其中中小投资者的表决情况为：
    同意 60,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京国枫律师事务所律师见证，其出具的《法律意见书》认
为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1. 经出席会议董事签字确认的《大连电瓷集团股份有限公司 2016 年年度股
东大会会议决议》；
    2. 北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于大连电瓷集团股份
有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                         大连电瓷集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十日